中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)第一大案江西38億傳銷(xiāo)案塵埃落定
——中天恒集團(tuán)參與全程司法鑒定
作者：楊建蘋(píng) 孫鈺淇 張含光 范文苑
5月29日，涉及690多萬(wàn)會(huì)員、37.98億元人民幣巨額資金的江西傳銷(xiāo)大案終審宣判，江西省高級(jí)人民法院對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)唐慶南等6人非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)上訴案進(jìn)行終審宣判，維持一審定罪判決。
此案件共批捕了670多人，涉及全國(guó)所有省份，在社會(huì)上造成了強(qiáng)烈的反響。唐慶南等人設(shè)計(jì)出以虛擬貨幣PV為計(jì)量單位的會(huì)員消費(fèi)積分返利等制度，以高額利潤(rùn)為誘餌，通過(guò)招商會(huì)、高峰論壇、互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑進(jìn)行宣傳。截至2012年4月案發(fā)，精彩生活公司共發(fā)展渠道商12.15萬(wàn)名、其他會(huì)員676.76萬(wàn)名、實(shí)際收取保證金37.98億元。唐慶南將收取的保證金部分揮霍，部分出借他人，劉葆華、童年獲利3000余萬(wàn)元。
在此案的判決審查過(guò)程中，我集團(tuán)受浙江京衡律師事務(wù)所陳有西律師的委托，對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司2007年注冊(cè)成立以來(lái)涉及財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，依據(jù)有關(guān)檢材和樣本進(jìn)行鑒定。
中天恒集團(tuán)高雅青董事長(zhǎng)、李三喜總經(jīng)理對(duì)此項(xiàng)鑒定高度重視，委派愛(ài)新覺(jué)羅·嚴(yán)宏副總經(jīng)理帶領(lǐng)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的工作團(tuán)隊(duì)，在法律法規(guī)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及財(cái)務(wù)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的支撐下，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)素養(yǎng)，日夜兼程，歷經(jīng)4個(gè)月，審閱了180多份卷宗，近6萬(wàn)字的相關(guān)信息材料，對(duì)此案進(jìn)行了司法技術(shù)鑒定。
該團(tuán)隊(duì)依據(jù)《刑法》、《刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《直銷(xiāo)條例》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，查閱了BMC、PV的相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料并且邀請(qǐng)了中國(guó)法學(xué)會(huì)刑法學(xué)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院院長(zhǎng)博士生導(dǎo)師趙秉志教授，中國(guó)法學(xué)會(huì)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京大學(xué)博士生導(dǎo)師陳興良教授，中國(guó)法學(xué)會(huì)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、清華大學(xué)博士生導(dǎo)師張明楷教授，中國(guó)法學(xué)會(huì)犯罪學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所刑法室主任、博士生導(dǎo)師劉仁文教授、中國(guó)法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)民商事法律科學(xué)研究中心主任、博士生導(dǎo)師楊立新教授等國(guó)內(nèi)著名刑法學(xué)家、民法學(xué)家進(jìn)行論證。通過(guò)四個(gè)月的司法技術(shù)鑒定，認(rèn)定了BMC和PV商業(yè)模式存在的合法性，但其公司高官在公司網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)操作方法上帶有傳銷(xiāo)性質(zhì)，嚴(yán)重違反了我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。根據(jù)最高人民法院于1999年6月18日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處?！惫饰覉F(tuán)隊(duì)建議保留了江西精彩生活投資發(fā)展有限公司和太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)站，而對(duì)其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。
一審宣判后，唐慶南等6人不服，均上訴至江西省高級(jí)人民法院。江西高院經(jīng)審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂維持南昌中院的一審定罪判決。
中天恒集團(tuán)的此次司法鑒定嚴(yán)格按照獨(dú)立、客觀、公正的原則進(jìn)行，按照雙方約定的內(nèi)容、質(zhì)量、時(shí)間內(nèi)完成了鑒定業(yè)務(wù)，出具鑒定報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。通過(guò)司法鑒定，保護(hù)了全國(guó)各省676萬(wàn)已經(jīng)加入太平洋直購(gòu)網(wǎng)商戶(hù)，10多萬(wàn)加盟渠道商的權(quán)益，保護(hù)了30多億的資產(chǎn)，并且使不法傳銷(xiāo)人員得到了應(yīng)有的懲處。
江西省高級(jí)人民法院全面采信了我們團(tuán)隊(duì)的司法鑒定報(bào)告，并且對(duì)我們團(tuán)隊(duì)公正客觀的鑒定結(jié)果表示充分的肯定，并且高度贊揚(yáng)了我們團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的嚴(yán)謹(jǐn)工作成果。這次我們團(tuán)隊(duì)的司法技術(shù)鑒定在社會(huì)上引起了巨大的反響，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道、央視財(cái)經(jīng)頻道、新華網(wǎng)、中新網(wǎng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、搜狐新聞、鳳凰新聞等國(guó)內(nèi)外主流媒體紛紛對(duì)此次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)第一大案進(jìn)行了報(bào)道。此次司法鑒定為中天恒集團(tuán)進(jìn)一步提高了業(yè)界影響力，同時(shí)打響了我集團(tuán)在社會(huì)上的知名度以及公信力，充分以及高度肯定了中天恒集團(tuán)的專(zhuān)業(yè)水平以及業(yè)界標(biāo)桿地位。
注：
1. 陳有西，京衡律師集團(tuán)董事長(zhǎng)兼主任，一級(jí)律師，兼職法學(xué)教授。曾在浙江省公安廳、省委政法委、浙江省高級(jí)法院任職。后辭職成為專(zhuān)職律師。業(yè)務(wù)范圍涉及刑事辯護(hù)、公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范和公司并購(gòu)、建筑房地產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、香港上市、重大行政訴訟和集團(tuán)評(píng)訟。2010年獲《時(shí)代周報(bào)》時(shí)代人物，《中國(guó)律師》雜志年度新聞人物。2011年獲《中國(guó)新聞周刊》“影響中國(guó)年度人物”；《南方人物周刊》“50名中國(guó)年度魅力人物”。
2. BMC是江西精彩生活投資發(fā)展有限公司提出的概念。BMC是英文Business-Medium-Customer的縮寫(xiě)，B=Business，指企業(yè)；C=Customers，指消費(fèi)者，終端；M=Medium。
太平洋網(wǎng)在BMC模式中引入了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中的“PV”作為計(jì)量單位，太平洋網(wǎng)設(shè)定1PV等于7元人民幣的產(chǎn)品或服務(wù)售后利潤(rùn)。
